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“上海警方破获加密货币钱包洗钱案，逮捕11人”的详细报道内容整理：

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分类：TronLink钱包
字数: (864)
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以下是关于“上海警方破获加密货币钱包洗钱案，逮捕11人”的详细报道内容整理：

案件背景

  1. 案发时间：2023年12月（具体日期未披露）
  2. 侦办单位：上海市公安局经侦总队联合多部门专案组

  3. 案件性质：利用加密货币钱包（如USDT）为境外诈骗、赌博等犯罪团伙提供资金洗白服务。

    犯罪手法

  4. 资金转移链条：
    犯罪团伙通过境内社交平台招募“跑分”人员，以高额佣金诱导其提供银行账户。
    将诈骗、赌博等非法所得资金分散转入这些账户，再通过多次转账混淆资金来源。
    最终通过加密货币交易平台购买USDT等稳定币，转入境外犯罪团伙控制的钱包地址。

  5. 隐蔽性操作：
    使用“冷钱包”（离线存储）规避交易平台监管。
    频繁更换收款账户和交易平台，利用“币币兑换”进一步掩盖资金流向。

    侦破过程

  6. 线索来源：
    警方在调查一起电信诈骗案件时，发现涉案资金流向加密货币领域。
  7. 技术追踪：
    通过区块链数据分析锁定多个可疑钱包地址，追踪到境内“跑分”团伙。

  8. 收网行动：
    2024年1月，警方在上海、浙江、广东等地同步抓捕，抓获主犯李某等11人。
    查获涉案银行卡50余张、手机20余部，初步查明洗钱金额超2亿元人民币。

    涉案人员及分工 角色 职责 人数
    组织者 联系境外团伙，指挥资金操作 2人
    技术员 操作加密货币交易及钱包管理 3人
    跑分人员 提供账户并协助转账 6人

    警方提示

  9. 加密货币风险：
    虚拟货币交易不受中国法律保护，参与“跑分”可能构成洗钱罪。
  10. 识别诈骗手段：
    警惕“高佣金租借银行卡”“代购虚拟币”等话术。

  11. 举报渠道：
    可通过“国家反诈中心”APP或110举报可疑交易。

    法律后果
    根据《刑法》第191条，洗钱罪最高可判处10年有期徒刑并处罚金。
    本案主犯可能面临5年以上刑期，从犯视情节轻重量刑。

    案件意义
    此案是上海警方2024年首例全链条打击加密货币洗钱的典型案例，凸显监管部门对新型金融犯罪的打击力度。

如需进一步细节（如具体交易平台名称、判罚结果等），可关注上海警方后续通报。

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    文章作者：TronLink
    文章标题：“上海警方破获加密货币钱包洗钱案，逮捕11人”的详细报道内容整理：
    文章链接：https://tianjinfa.org/post/1331
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