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俄罗斯拟立法将比特币及数字货币视为可没收财产的法律分析

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俄罗斯拟立法将比特币及数字货币视为可没收财产的法律分析

一、背景概述
近年来，俄罗斯在数字货币监管领域持续调整政策。2024年，俄罗斯国家杜马（议会下院）提出一项新法案草案，旨在将比特币（BTC）及其他数字货币（如以太坊等）正式纳入法律定义的“财产”范畴，明确其可作为司法没收的对象。此举标志着俄罗斯对数字货币的监管从模糊走向制度化，同时为执法机构打击犯罪相关的资产扣押提供法律依据。

二、法案核心内容

  1. 数字货币的财产属性认定
    法案修订《俄罗斯联邦民法典》第128条，将数字货币（包括加密货币和代币）列为“其他财产”（иное имущество），与证券、债权等传统资产享有同等法律地位。
    明确数字货币的持有、交易及继承权受法律保护，但需符合反洗钱（AML）及税务申报要求。

  2. 没收的法律依据与程序
    在刑事犯罪（如贪污、贩毒、恐怖融资）或行政违法（如逃税）案件中，执法机关可依据法院裁决冻结并没收涉案数字货币。
    没收程序包括：
    资产追踪：要求交易所、托管服务商配合提供交易记录与钱包地址。
    技术执行：通过司法授权访问私钥或强制转移至政府控制的钱包。

  3. 国际合作与跨境执行
    法案授权俄罗斯总检察院与外国司法机构协作，对位于境外交易所的数字资产实施跨境追缴（需符合国际司法互助条约）。

    三、立法动因分析

  4. 打击非法金融活动
    俄罗斯央行数据显示，2023年境内涉及加密货币的洗钱案件同比增长37%，立法填补了此前数字货币无法被直接没收的漏洞。

  5. 财政与税收考量
    通过没收资产补充国库，同时推动数字货币交易纳入应税范畴（现行税率为13%15%）。

  6. 回应国际制裁压力
    西方制裁下，数字货币成为规避传统金融封锁的工具，法案旨在削弱这一渠道。

    四、争议与挑战

  7. 技术执行难题
    匿名币（如Monero）或去中心化钱包（DeFi）难以追踪，可能削弱执法效果。

  8. 法律冲突风险
    部分数字货币持有人可能援引“财产权不可侵犯”宪法条款提起诉讼。

  9. 国际交易所的合规障碍
    若涉案资产存放于Binance等离岸平台，需依赖国际合作，但当前地缘政治环境增加不确定性。

    五、国际比较
    中国：明确禁止加密货币交易，但司法实践中承认其作为“虚拟财产”的可没收性（如2022年某传销案没收2.4万枚BTC）。
    美国：通过《民事资产没收改革法》（CAFRA）授权扣押数字货币，执法机构（如FBI）持有大量比特币储备。
    欧盟：MiCA框架（2023年通过）将加密货币视为“金融工具”，没收需符合《反洗钱指令》（AMLD6）。

    六、对市场的影响

  10. 短期波动：法案可能引发俄罗斯持币者的恐慌性抛售。

  11. 长期合规化：明确法律地位或吸引机构投资者进入受监管的本地交易所（如授权平台SPB Exchange）。

    七、结论
    俄罗斯此举是数字货币监管全球化的缩影，反映了主权国家在技术中立与风险控制间的平衡。未来需关注实施细则（如估值标准、保管机制）及司法判例的落地效果。

数据来源：俄罗斯国家杜马公开文件、央行报告、Chainalysis 2023年犯罪报告。
专业术语：AML（反洗钱）、DeFi（去中心化金融）、MiCA（欧盟加密资产市场法规）。

（注：以上内容基于公开信息分析，不构成法律建议。）

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    文章作者：TronLink
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