纽约陪审团裁定Safemoon（SFM）前高管所有罪名成立
TronLink 纽约陪审团裁定Safemoon（SFM）前高管所有罪名成立
一、案件背景
2024年3月，美国纽约东区联邦法院陪审团对加密货币项目Safemoon（SFM）的三名前高管——首席执行官Braden John Karony、首席技术官Thomas Smith及创始人Kyle Nagy——作出有罪裁决，认定其涉嫌欺诈、洗钱和证券欺诈等多项指控。此案被视为美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）打击加密货币行业违规行为的重要里程碑。
二、指控内容
-
证券欺诈（违反《证券法》第5条和第17(a)条）
检方指控被告通过未注册的证券发行（SFM代币）误导投资者，夸大项目技术及资金安全性，隐瞒团队抛售代币的行为。
证据显示，被告在营销中声称代币流动性池被“锁定”，实际却秘密提取数千万美元用于个人消费（如豪车、房产）。 -
电信欺诈与共谋欺诈
利用社交媒体（Twitter、Discord）发布虚假承诺，诱导投资者买入SFM代币，人为抬高价格后抛售（“拉高出货”骗局）。 -
洗钱罪
通过空壳公司和混合器（如Tornado Cash）转移非法所得，规避监管追踪。
三、关键证据
内部通信记录：高管讨论操纵市场的聊天记录被公开。
链上数据分析：显示团队钱包在价格高点大规模套现，与公开承诺矛盾。
投资者证词：多名散户因信任项目方声明而蒙受损失。
四、法律依据与判决
《证券法》适用性：法院认定SFM属于“投资合同”（符合Howey测试），需遵守证券法规。
量刑标准：每项欺诈罪最高20年监禁，洗钱罪最高10年，最终量刑将于2024年6月宣判。
五、行业影响
- 监管信号：SEC明确将加强对DeFi项目的执法，强调“去中心化”标签不免除法律责任。
- 投资者警示：凸显加密货币市场的信息不对称风险，呼吁更严格的尽职调查。
- 项目合规化：预计更多团队将主动审查代币经济模型，避免法律灰色地带。
六、被告回应与后续
Kyle Nagy（仍在逃）被国际通缉；Karony和Smith拟上诉，辩称“技术误解”和“市场波动”导致亏损。
民事赔偿程序启动，SEC要求退还非法所得并处罚款。
七、专家评论
法律专家（如哥伦比亚大学法学教授）：此案确立了对代币发起人虚假陈述的追责先例。
加密分析师（Chainalysis）：链上透明度使欺诈更难隐匿，执法技术同步升级。
八、延伸阅读建议
SEC官方起诉文件（Case No. 2:23cv02173）
美国司法部关于加密货币执法的政策声明（2023年修订版）
（注：本文基于公开法庭记录及权威媒体报道，不构成法律建议。）
本文发布于2025年05月22日07:28，已经过了130天，若内容或图片失效，请留言反馈 转载请注明出处: TronLink官网下载-TRON-TRX-波场-波比-波币-波宝|官网-钱包-苹果APP|安卓-APP-下载
本文的链接地址: https://tianjinfa.org/post/1854
扫描二维码，在手机上阅读
文章作者：TronLink
文章标题：纽约陪审团裁定Safemoon（SFM）前高管所有罪名成立
文章链接：https://tianjinfa.org/post/1854
本站所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议，转载请注明来自TronLink ！
文章标题：纽约陪审团裁定Safemoon（SFM）前高管所有罪名成立
文章链接：https://tianjinfa.org/post/1854
本站所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议，转载请注明来自TronLink ！
打赏
如果觉得文章对您有用，请随意打赏。
您的支持是我们继续创作的动力！
微信扫一扫
支付宝扫一扫
您可能对以下文章感兴趣
-
TronLink官网下载指南：TRON（TRX/波场/波币/波宝）钱包全攻略
2025/05/05
-
TRONLink钱包集成指南：使用JavaScript连接TRON区块链
2011/01/02
-
使用Go语言构建TronLink兼容钱包：完整指南与源码实现
2011/01/02
-
TronLink钱包集成开发指南：PHP+CSS+JS+HTML5+JSON实现
2011/01/04
-
原创TRONLink风格钱包实现(不使用MySQL)
2011/01/02
-
TronLink官网下载指南：TRON（TRX）波场钱包的完整使用教程
一、什么是TronLink钱包？ TronLink是TRON（波场）区块链生态中最受欢迎的官方推荐钱包之一，支持TRX（波场币）及所有TRC标准代币的存储、转账、DApp交互等功能。其安全性和易用性使其成为全球波场用户的首选工具。 二、TronLink官网下载渠道 1. 官方网站 唯一官方下载地址： 👉 https://www.tronlink.org（注意...
2025/05/04
-
TronLink官网下载指南：TRON（TRX）波场钱包安全获取方式
2025/05/05
-
TronLink钱包集成指南：使用JavaScript构建TRONDApp
2011/01/02
-
TronLink钱包网页版实现(无数据库版)
2011/01/02
-
使用Go语言开发TronLink钱包SDK-完整指南
2011/01/02
比特币价格