标题： $2,950,000 Enters Fraudulent Accounts at JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America and BBVA in MillionDollar Romance and Money Laundering Scheme: Report
TronLink 标题： $2,950,000 Enters Fraudulent Accounts at JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America and BBVA in MillionDollar Romance and Money Laundering Scheme: Report
内容概述：
根据最新报告，一起涉及290万美元的跨国诈骗与洗钱案被曝光，犯罪团伙通过恋爱骗局（Romance Scam）诱导受害者汇款，随后利用美国四大银行（摩根大通、富国银行、美国银行和BBVA）的欺诈账户进行资金清洗。以下是案件细节：
-
诈骗手法：恋爱骗局（Romance Scam）
目标群体：主要针对通过交友网站或社交媒体寻求伴侣的单身人士，尤其是中老年群体。
欺骗方式：
犯罪分子伪装成潜在伴侣，建立情感信任后编造紧急财务需求（如医疗费、投资机会等）。
部分受害者被诱导参与虚假的“加密货币投资”或“跨国转账”骗局。 -
资金流向与银行账户滥用
涉案金额：总计290万美元，分散存入以下银行的欺诈账户：
摩根大通（JPMorgan Chase）
富国银行（Wells Fargo）
美国银行（Bank of America）
BBVA（现已被PNC收购）
账户来源：
部分账户通过盗用身份信息开设；
另一些由“钱骡”（Money Mules）操作，这些人被招募后提供账户协助洗钱。 -
洗钱链条
分层处理（Layering）：资金被快速拆分、跨行转账或购买虚拟货币以掩盖来源。
最终提现：通过ATM取现、跨境汇款或转换为加密货币完成资金转移。 -
银行反应与调查进展
银行回应：涉事银行声称已配合执法机构冻结可疑账户，但部分资金已被转移。
执法机构：FBI和金融犯罪执法网络（FinCEN）正追踪国际洗钱网络，怀疑幕后团伙位于西非或东南亚。 -
受害者与警示
受害者损失：单笔被骗金额从$5,000至$200,000不等，多数难以追回。
公众建议：
警惕线上快速建立的亲密关系；
拒绝向未见面者汇款或共享财务信息；
通过正规渠道验证投资机会。
案件来源：报道基于执法部门匿名信源及金融犯罪分析机构数据，具体调查仍在进行中。
（注：此为模拟摘要，实际案件细节请以官方通报为准。）
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