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以下是根据提供的参考信息整理的详细报道内容：

男子涉嫌利用欺诈身份、亲友及银行内部人员盗取300万美元

案件概述
美国佛罗里达州迈阿密市一名28岁男子Esteban Aquino因涉嫌策划一起复杂的银行诈骗案被捕。他通过伪造身份、招募亲友及勾结银行柜员，从金融机构盗取超过300万美元。案件涉及伪造文件、身份盗用、内部勾结等多项指控。

作案手法

  1. 伪造身份与文件
    Aquino利用伪造的驾照、社保卡和银行对账单，冒充账户持有人。这些文件包含真实客户的姓名，但照片和地址被替换为Aquino或其同伙的信息。
    部分文件通过暗网购买，另一些由同伙伪造。

  2. 招募亲友协助
    Aquino招募了至少6名亲友参与计划，包括他的母亲、表兄弟和两名好友。他们以真实身份或伪造证件前往银行柜台提款，每次提取金额在9,000至50,000美元之间（避免触发大额交易报告）。
    参与者可获得提款金额的10%20%作为报酬。

  3. 银行内部勾结
    关键环节是一名Bank of America柜员的协助。该柜员（尚未公开身份）通过内部系统绕过部分验证流程，并提前告知Aquino账户余额及安全措施变动。
    内部人员每笔交易收取固定佣金，总计获利约12万美元。

    时间线与盗取金额
    2022年3月至2023年7月：团伙在佛罗里达州、乔治亚州的12家分行作案，目标多为高净值客户账户。
    总盗取金额：约302万美元，涉及47个账户，单笔最高盗取8.5万美元。

    侦破过程

  4. 银行警报
    多次异常提款触发反欺诈系统，部分账户持有人报告未授权交易。

  5. 监控与追踪
    调查人员通过银行监控录像锁定多名提款人，顺藤摸瓜追踪到Aquino。
    手机定位数据显示Aquino多次出现在作案分行附近。

  6. 逮捕与指控
    Aquino于2023年8月被捕，面临电信欺诈、身份盗窃、共谋犯罪等12项联邦重罪。
    其母亲、表兄弟及Bank of America柜员也被起诉，最高面临20年监禁。

    后续影响
    银行责任：Bank of America被质疑内部监管不力，部分受害者拟提起集体诉讼。
    安全升级：涉案银行加强了对柜员操作的审计，并引入生物识别验证技术。

    关键细节补充
    Aquino曾因2019年一起小额支票欺诈案被定罪，此次属“累犯”。
    调查人员在Aquino家中搜出伪造设备（如空白驾照模板、打印机）及奢侈品收据（包括劳力士手表和兰博基尼租车记录）。

如需更具体的细节（如法律条款、银行回应等），可进一步补充来源或官方文件。

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    文章作者：TronLink
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